ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 мая 2006 г. N 1414-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОМСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМОТЕХНИКИ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
государственной собственности акциями открытых акционерных обществ
и использовании специального права на участие Российской Федерации
в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного
общества "Омский институт системотехники" (ОАО "Институт
системотехники"), 100% акций которого находится в собственности
Российской Федерации:
1. Утвердить устав ОАО "Институт системотехники" в новой
редакции.
2. Утвердить годовой отчет ОАО "Институт системотехники" за
2005 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО "Институт
системотехники" за 2005 год.
4. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО "Институт
системотехники" в размере 9382 руб. по итогам 2005 года,
рекомендованное советом директоров ОАО "Институт системотехники"
(протокол от 4 апреля 2006 г. N 7):
- на выплату дивидендов - 1876 руб. (20%);
- резервный фонд - 938 руб. (10%);
- оказание материальной помощи сотрудникам ОАО "Институт
системотехники" - 2815 руб. (30%);
- ремонт здания - 3753 руб. (40%).
5. Избрать генеральным директором ОАО "Институт системотехники"
Завадского Петра Ивановича.
6. Избрать совет директоров ОАО "Институт системотехники" в
следующем составе:
Цуладзе Майя Валерьевна - специалист I категории Росимущества;
Чижова Галина Васильевна - ведущий специалист Территориального
управления Росимущества по Омской области;
Чехомова Наталья Вячеславовна - ведущий специалист
Территориального управления Росимущества по Омской области;
Романюк Елена Вячеславовна - главный специалист
Территориального управления Росимущества по Омской области;
Соловьева Марина Викторовна - заместитель начальника отдела
Роспрома.
7. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Институт системотехники" в
следующем составе:
Стрельникова Анна Михайловна - главный специалист
Территориального управления Росимущества по Омской области;
Изварова Татьяна Владимировна - специалист I категории
Территориального управления Росимущества по Омской области;
Дусалеев Вячеслав Юрьевич - главный специалист Роспрома.
8. Утвердить аудитором ОАО "Институт системотехники" для
проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности
Общества за 2006 год ООО Аудиторская фирма "Финанс-Аудит".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
