РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА ОТ 30.05.2006 N 1411-Р О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САРАТОВЭЛЕКТРОНПРОЕКТ"

      ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
                                   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                      от 30 мая 2006 г. N 1411-р
                                   
            О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
        ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САРАТОВЭЛЕКТРОНПРОЕКТ"
   
       В  связи  с осуществлением Федеральным агентством по управлению
   федеральным  имуществом в соответствии с Федеральными  законами  от
   21  декабря  2001  г.  N 178-ФЗ "О приватизации государственного  и
   муниципального  имущества" и от 26 декабря 1995  г.  N  208-ФЗ  "Об
   акционерных  обществах",  Постановлениями Правительства  Российской
   Федерации  от  27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве  по
   управлению  федеральным имуществом" и от 3 декабря 2004  г.  N  738
   "Об  управлении  находящимися в федеральной  собственности  акциями
   открытых акционерных обществ и использовании специального права  на
   участие  Российской  Федерации в управлении открытыми  акционерными
   обществами   ("золотой   акции")"   полномочий   общего    собрания
   акционеров  открытого акционерного общества "Саратовэлектронпроект"
   (далее  -  Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого
   находится в собственности Российской Федерации:
       1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, предварительно
   утвержденный советом директоров (протокол N 2 от 14.04.2006).
       2.  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005
   год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
       3.  Утвердить  распределение  прибыли  Общества  за  2005  год,
   рекомендованное  советом  директоров  Общества  (протокол  N  2  от
   14.04.2006), в том числе размер дивидендов - 205000 рублей.
       4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
       Безводинский   Анатолий  Иванович  -  заместитель  руководителя
   Территориального управления Росимущества по Саратовской области;
       Дусалеев  Вячеслав  Юрьевич  -  главный  специалист  Управления
   имущественного комплекса Роспрома;
       Желтиков  Андрей  Викторович - главный специалист  министерства
   промышленности и энергетики Саратовской области;
       Молотилов Сергей Борисович - генеральный директор Общества;
       Ханин  Виктор  Александрович  - заместитель  начальника  отдела
   Управления  радиоэлектронной  промышленности  и  систем  управления
   Роспрома.
       5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
       Полетаев Анатолий Семенович - главный инженер Общества;
       Пырикова     Галина    Николаевна    -    ведущий    специалист
   Территориального Управления Росимущества по Саратовской области;
       Шутова  Мария  Владимировна - главный  специалист  министерства
   промышленности и энергетики Саратовской области.
       6.  Утвердить  аудитором Общества для проведения  обязательного
   аудита по итогам 2006 года ООО "Аудиторская фирма "Алгес-Аудит".
   
                                              Заместитель Руководителя
                                                          Ю.М.МЕДВЕДЕВ