ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 2006 г. N 1301-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В МЕТАЛЛУРГИИ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
государственной собственности акциями открытых акционерных обществ
и использовании специального права на участие Российской Федерации
в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного
общества "Научно-исследовательский институт безопасности труда в
металлургии" (ОАО "НИИБТМЕТ"), 100% акций которого находится в
собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "НИИБТМЕТ" за 2005 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО
"НИИБТМЕТ" за 2005 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО "НИИБТМЕТ" за
2005 год в размере 1500 тыс. руб., рекомендованное советом
директоров ОАО "НИИБТМЕТ" (протокол от 10 марта 2006 г. N 4):
- на выплату дивидендов - 300 тыс. руб. (20%);
- в резервный фонд - 75 тыс. руб. (5%);
- вознаграждение генеральному директору - 150 тыс. руб. (10%);
- покрытие непроизводственных затрат, связанных с издержками по
приватизации и оформлением документов по реорганизации Общества, -
663 тыс. руб. (44,2%);
- фонд развития Общества - 312 тыс. руб. (20,8%).
4. Избрать совет директоров ОАО "НИИБТМЕТ" в следующем составе:
Некрасов Виталий Михайлович - начальник отдела Роспрома;
Семенов Владимир Михайлович - советник руководителя Роспрома;
Уткин Алексей Борисович - заместитель руководителя
Территориального управления Росимущества по Челябинской области;
Мезенцев Виктор Геннадьевич - начальник отдела Территориального
управления Росимущества по Челябинской области;
Аверьянов Евгений Федорович - заместитель начальника отдела
Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской
области.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "НИИБТМЕТ" в следующем
составе:
Присошкова Надежда Викторовна - ведущий специалист Министерства
промышленности и природных ресурсов Челябинской области;
Габышева Татьяна Николаевна - ведущий специалист
Территориального управления Росимущества по Челябинской области;
Сергеева Анна Сергеевна - ведущий специалист Росимущества.
6. Утвердить аудитором ОАО "НИИБТМЕТ" для проведения ежегодного
обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2006 год
ООО Фирма "Аудит-НАН".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|
