ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 2006 г. N 1296-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",
полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного
общества "Тюменский химико-фармацевтический завод", 100% акций
которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Тюменский химфармзавод" за 2005
год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Тюменский
химфармзавод" за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО "Тюменский химфармзавод"
за 2005 год, рекомендованное советом директоров ОАО "Тюменский
химфармзавод" (протокол заседания совета директоров ОАО "Тюменский
химфармзавод" от 3 апреля 2006 г. N 11), в том числе направление
на выплату дивидендов 107800 (сто семь тысяч восемьсот) рублей,
что составляет 20% от чистой прибыли.
4. Избрать совет директоров ОАО "Тюменский химфармзавод" в
количестве 5 человек в следующем составе:
Дощицын Ю.Ф. - заместитель начальника Управления Роспрома;
Мальков В.И. - начальник Тюменского межрегионального отделения
Российского фонда федерального имущества;
Афанасьев В.В. - руководитель Территориального управления
Росимущества по Тюменской области;
Шмулевич В.В. - заместитель руководителя Территориального
управления Росимущества по Тюменской области;
Хамидулин Т.Р. - главный специалист Территориального управления
Росимущества по г. Москве.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Тюменский химфармзавод" в
следующем составе:
Ефимов В.Н. - заместитель начальника отдела Роспрома;
Сергеева А.С. - ведущий специалист Росимущества;
Пак Т.А. - главный специалист Территориального управления
Росимущества по Тюменской области.
6. Не утверждать аудитора ОАО "Тюменский химфармзавод" на 2006
год.
7. Утвердить устав ОАО "Тюменский химфармзавод" в новой
редакции согласно приложению (не приводится) к настоящему
распоряжению.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
|