ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июня 2006 г. N 2034-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738
"Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями
открытых акционерных обществ и использовании специального права на
участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными
обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания
акционеров ОАО "Россельхозбанк", 14963 штуки или 100 процентов
акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с
учетом решений, принятых 31 мая 2006 года на заседании
наблюдательного совета указанного общества:
1. Утвердить годовой отчет о деятельности, годовую
бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО
"Россельхозбанк" за 2005 год.
2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли,
остающейся в распоряжении ОАО "Россельхозбанк" по итогам 2005
года, в размере 556724587 руб. 76 коп.:
- на выплату дивидендов направить 56111250 рублей (10,1%), что
составляет 3750 рублей на одну акцию. Дивиденды выплатить
денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия настоящего
решения путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с
указанием Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом;
- в резервный фонд - 100000000 рублей (18%);
- в фонд накопления - 195613337 рублей 76 коп. (35,1%);
- в фонд специального назначения - 165000000 рублей (29,6%);
- на благотворительность - 40000000 рублей (7,2%).
3. Утвердить состав Наблюдательного совета ОАО "Россельхозбанк"
в количестве 9 человек и избрать в Наблюдательный совет ОАО
"Россельхозбанк" следующих представителей интересов Российской
Федерации:
Аратский Д.Б. - заместитель Руководителя Росимущества;
Белов В.С. - директор Департамента Минфина России;
Гордеев А.В. - Министр сельского хозяйства Российской
Федерации;
Клепач А.Н. - директор Департамента Минэкономразвития России;
Морозов В.В. - директор Департамента Минсельхоза России;
Попова А.В. - директор Департамента Минэкономразвития России;
Саватюгин А.Л. - директор Департамента Минфина России;
Трушин Ю.В. - Председатель Правления ОАО "Россельхозбанк";
Фастова Е.В. - директор Департамента Минсельхоза России.
Уведомить в установленном порядке Московское ГТУ Банка России
об избрании Наблюдательного совета ОАО "Россельхозбанк". Право
подписания соответствующего уведомления предоставить Председателю
Правления ОАО "Россельхозбанк" Трушину Юрию Владимировичу.
4. Утвердить состав Ревизионной комиссии ОАО "Россельхозбанк" в
количестве 5 человек и избрать в Ревизионную комиссию ОАО
"Россельхозбанк" следующих представителей интересов Российской
Федерации:
Антехина И.Н. - заместитель директора Департамента Минсельхоза
России;
Баранова Е.В. - начальник отдела Департамента Минэкономразвития
России;
Даев Д.В. - советник отдела управления Росимущества;
Ерофеева А.С. - консультант отдела Департамента Минфина России;
Кириленко В.В. - начальник отдела Департамента
Минэкономразвития России.
5. Утвердить аудитором ОАО "Россельхозбанк" на 2006 год ЗАО
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
6. Принять решение об участии ОАО "Россельхозбанк" на правах
члена в Некоммерческой Корпорации "Американо-Российский Деловой
Совет".
Поручить Правлению ОАО "Россельхозбанк" осуществить необходимые
мероприятия по вхождению ОАО "Россельхозбанк" на правах члена в
Некоммерческую Корпорацию "Американо-Российский Деловой Совет".
Предоставить право Председателю Правления ОАО "Россельхозбанк"
Трушину Юрию Владимировичу подписать документы, необходимые для
участия ОАО "Россельхозбанк" на правах члена в Некоммерческой
Корпорации "Американо-Российский Деловой Совет".
Заместитель Руководителя
Д.Б.АРАТСКИЙ
|
