ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
ПИСЬМО
от 7 марта 2006 г. N 12-1-5/530
О НАПРАВЛЕНИИ ПОВТОРНЫХ СООБЩЕНИЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка
России рассмотрел письмо от 22.12.2005 N 171, направленное в адрес
Росфинмониторинга, и сообщает следующее.
Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(далее - Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с
денежными средствами или иным имуществом (в том числе кредитные
организации), обязаны документально фиксировать и представлять в
уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем
совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю
операциям с денежными средствами или иным имуществом, указанные в
подпункте 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.
Таким образом, в случае получения кредитной организацией
Извещения в виде электронного сообщения (далее - ИЭС)
уполномоченного органа о непринятии Отчета в виде электронного
сообщения (далее - ОЭС) и направления повторного
(откорректированного) ОЭС в уполномоченный орган позднее рабочего
дня, следующего за днем совершения операции, не соблюдаются сроки,
установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.
Заместитель директора
Департамента
М.Б.ПЕЛЕНИЦЫН
|
