Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 07.02.2007 N 80 О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ И АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАН ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ФУНКЦИЙ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                  ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 7 февраля 2007 г. N 80
                                   
                        О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
                ОРГАНАМИ И АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
       В ОРГАН ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
                  ЕГО ФУНКЦИЙ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ
   
       В  соответствии  с частью 11 статьи 23 Федерального  закона  "О
   валютном   регулировании   и   валютном   контроле"   Правительство
   Российской Федерации постановляет:
       Утвердить  по  согласованию  с  Центральным  банком  Российской
   Федерации  Правила  представления  органами  и  агентами  валютного
   контроля   в  уполномоченный  Правительством  Российской  Федерации
   орган  валютного  контроля (Федеральную службу финансово-бюджетного
   надзора)  необходимых  для осуществления его функций  документов  и
   информации (прилагаются).
   
                                            Председатель Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                             М.ФРАДКОВ
   
   
   
   
   
                                                            Утверждены
                                          Постановлением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                             от 7 февраля 2007 г. N 80
   
                                ПРАВИЛА
                   ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ И АГЕНТАМИ
                  ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
          ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАН ВАЛЮТНОГО
           КОНТРОЛЯ (ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО
          НАДЗОРА) НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ФУНКЦИЙ
                        ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ
                                   
                          I. Общие положения
   
       1.  Настоящие  Правила  устанавливают порядок  представления  и
   передачи  органами  и  агентами валютного  контроля  в  Федеральную
   службу  финансово-бюджетного надзора (далее - уполномоченный  орган
   валютного  контроля)  необходимых  для  осуществления  ею   функций
   органа валютного контроля документов и информации.
       2.  Представление  в  уполномоченный орган  валютного  контроля
   необходимых  для осуществления его функций документов и  информации
   (далее  -  документы  и информация) осуществляется  непосредственно
   Центральным  банком  Российской  Федерации,  Федеральной  налоговой
   службой,  Федеральной таможенной службой, уполномоченными  банками,
   подотчетными  Центральному  банку  Российской  Федерации  (далее  -
   уполномоченные  банки),  а  также  не  являющимися  уполномоченными
   банками  профессиональными участниками рынка ценных  бумаг,  в  том
   числе    держателями    реестра   (регистраторами),    подотчетными
   федеральному  органу исполнительной власти по  рынку  ценных  бумаг
   (далее - участники рынка ценных бумаг).
       3. Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба
   при   отсутствии   у   них  запрашиваемых  уполномоченным   органом
   валютного   контроля   документов  и   информации   запрашивают   в
   установленном  каждым  из этих федеральных  органов  исполнительной
   власти  порядке  документы  и информацию  у  своих  территориальных
   органов   и   представляют  их  в  уполномоченный  орган  валютного
   контроля с соблюдением сроков, установленных в настоящих Правилах.
   
                 II. Представление Центральным банком
         Российской Федерации, Федеральной таможенной службой,
        Федеральной налоговой службой, а также уполномоченными
           банками в уполномоченный орган валютного контроля
                        документов и информации
   
       4.  Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба
   и  уполномоченные банки в пределах своей компетенции представляют в
   уполномоченный орган валютного контроля по его запросу имеющиеся  в
   их    распоряжении   связанные   с   проведением   резидентами    и
   нерезидентами  валютных  операций,  открытием  и  ведением   счетов
   документы  и информацию (далее - документы и информация,  связанные
   с  проведением  валютных  операций), при условии,  что  запрошенные
   уполномоченным  органом  валютного  контроля  документы  входят   в
   перечень  документов, установленный частью 4 статьи 23 Федерального
   закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
       5.  Уполномоченный орган валютного контроля может  запросить  у
   Центрального  банка  Российской  Федерации  как  органа   валютного
   контроля  документы и информацию, связанные с проведением  валютных
   операций,   по   ранее   выданным   в   соответствии   с   валютным
   законодательством Российской Федерации лицензиям и разрешениям.
       6.  Запрос уполномоченного органа валютного контроля  (далее  -
   запрос)  о  представлении  документов  и  информации,  связанных  с
   проведением   валютных  операций,  Центральным  банком   Российской
   Федерации,  Федеральной таможенной службой,  Федеральной  налоговой
   службой  и  уполномоченными банками должен содержать  информацию  о
   наличии  признаков нарушения валютного законодательства  Российской
   Федерации  или актов органов валютного регулирования,  совершенного
   резидентом  или нерезидентом, с указанием известных уполномоченному
   органу  валютного  контроля сведений о валютной операции  резидента
   или  нерезидента, достаточных для идентификации конкретной валютной
   операции   (нарушения),  а  также  необходимую  для   идентификации
   резидента или нерезидента следующую информацию:
       в отношении юридического лица - наименование, идентификационный
   номер  налогоплательщика, место государственной регистрации  и  его
   юридический и почтовый адреса;
       в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество, данные о
   документе, удостоверяющем личность и адрес места жительства.
       Запрос  о  представлении документов и информации,  связанных  с
   проведением  валютных  операций,  направляется  Центральному  банку
   Российской  Федерации, Федеральной таможенной  службе,  Федеральной
   налоговой   службе   и  уполномоченным  банкам  заказным   почтовым
   отправлением с уведомлением о вручении.
       7.   Центральный   банк   Российской   Федерации,   Федеральная
   таможенная  служба, Федеральная налоговая служба  и  уполномоченные
   банки  представляют документы и информацию, связанные с проведением
   валютных операций, в уполномоченный орган валютного контроля в  том
   виде,   в   котором  они  были  им  представлены   резидентом   или
   нерезидентом.
       8.   Центральный   банк   Российской   Федерации,   Федеральная
   таможенная  служба, Федеральная налоговая служба  и  уполномоченные
   банки  представляют документы и информацию, связанные с проведением
   валютных  операций,  в  уполномоченный орган валютного  контроля  в
   течение  20  рабочих  дней  со дня, следующего  за  днем  получения
   запроса  о  представлении  документов  и  информации,  связанных  с
   проведением валютных операций.
       Днем получения запроса о представлении документов и информации,
   связанных с проведением валютных операций, считается:
       для   Центрального  банка  Российской  Федерации,   Федеральной
   таможенной   службы   и  Федеральной  налоговой   службы   -   дата
   регистрации указанного запроса в установленном порядке;
       для  уполномоченных банков - дата вручения заказного  почтового
   отправления, указанная в уведомлении о вручении.
       9.  Документы  и  информация, связанные с проведением  валютных
   операций,   предусмотренные  пунктами  4  и  5  настоящих   Правил,
   направляются в уполномоченный орган валютного контроля  Центральным
   банком  Российской  Федерации,  Федеральной  таможенной  службой  и
   Федеральной    налоговой   службой   почтовым    отправлением,    а
   уполномоченными   банками  -  заказным  почтовым   отправлением   с
   уведомлением  о вручении или путем представления непосредственно  в
   уполномоченный     орган    валютного    контроля    представителем
   уполномоченного   банка,   полномочия   которого   подтверждены   в
   соответствии с законодательством Российской Федерации.
       Днем  представления  в уполномоченный орган валютного  контроля
   запрошенных  им  документов и информации, связанных  с  проведением
   валютных операций, считается:
       дата   направления  Центральным  банком  Российской  Федерации,
   Федеральной  таможенной  службой и  Федеральной  налоговой  службой
   почтового отправления;
       дата  направления  уполномоченными банками заказного  почтового
   отправления с уведомлением о вручении;
       дата,  указанная  в  отметке уполномоченного  органа  валютного
   контроля   о   принятии  документов  и  информации,   связанных   с
   проведением   валютных  операций,  представленных   уполномоченными
   банками непосредственно.
       10.  В  случае  передачи документов и информации,  связанных  с
   проведением   валютных   операций,  с  использованием   электронных
   носителей   информации   Центральный  банк  Российской   Федерации,
   Федеральная  таможенная  служба,  Федеральная  налоговая  служба  и
   уполномоченные  банки заключают с уполномоченным органом  валютного
   контроля  соглашение  о порядке передачи документов  и  информации,
   связанных   с   проведением  валютных  операций,  с  использованием
   электронных носителей информации.
   
           III. Представление участниками рынка ценных бумаг
               в уполномоченный орган валютного контроля
                        документов и информации
   
       11.  Участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля
   представляют  в  уполномоченный орган  валютного  контроля  по  его
   запросу   документы   и   информацию,   связанные   с   проведением
   резидентами  и  нерезидентами  валютных  операций  с   внешними   и
   внутренними  ценными бумагами, совершенных с использованием  услуг,
   предоставленных  такими участниками рынка  ценных  бумаг  (далее  -
   документы  и  информация по рынку ценных бумаг), при  условии,  что
   запрошенные    документы    соответствуют    перечню    документов,
   установленному частью 4 статьи 23 Федерального закона  "О  валютном
   регулировании и валютном контроле".
       12.  Запрос  о представлении документов и информации  по  рынку
   ценных   бумаг  участником  рынка  ценных  бумаг  должен  содержать
   информацию     о    наличии    признаков    нарушения     валютного
   законодательства  Российской Федерации или актов органов  валютного
   регулирования,   совершенного  резидентом   или   нерезидентом,   с
   указанием  известных  уполномоченному  органу  валютного   контроля
   сведений   о   валютной   операции   резидента   или   нерезидента,
   достаточных   для   идентификации  конкретной   валютной   операции
   (нарушения),  а также необходимую для идентификации  резидента  или
   нерезидента следующую информацию:
       в отношении юридического лица - наименование, идентификационный
   номер  налогоплательщика, место государственной регистрации  и  его
   юридический и почтовый адреса;
       в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество, данные о
   документе, удостоверяющем личность и адрес места жительства.
       13.  Запрос  о представлении документов и информации  по  рынку
   ценных  бумаг  направляется участнику рынка ценных  бумаг  заказным
   почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
       Днем  получения  этого запроса участником  рынка  ценных  бумаг
   считается  дата вручения заказного почтового отправления, указанная
   в уведомлении о вручении.
       14.  В случае наличия у участника рынка ценных бумаг документов
   и   информации  по  рынку  ценных  бумаг,  указанных  в  запросе  о
   представлении  документов  и  информации  по  рынку  ценных  бумаг,
   участник  рынка ценных бумаг обязан представить их в уполномоченный
   орган  валютного  контроля  в  течение  7  рабочих  дней  со   дня,
   следующего за днем получения этого запроса.
       15.   В  случае  отсутствия  у  участника  рынка  ценных  бумаг
   документов и информации по рынку ценных бумаг, указанных в  запросе
   о  представлении  документов и информации по  рынку  ценных  бумаг,
   участник  рынка  ценных бумаг обязан в течение 7  рабочих  дней  со
   дня,   следующего  за  днем  получения  этого  запроса,   направить
   письменный  запрос  соответствующему резиденту  или  нерезиденту  с
   одновременным   уведомлением   об   этом   уполномоченного   органа
   валютного контроля.
       Уведомление   участника  рынка  ценных  бумаг  направляется   в
   письменной  форме заказным почтовым отправлением с  уведомлением  о
   вручении   или  представляется  в  уполномоченный  орган  валютного
   контроля  непосредственно  представителем  участника  рынка  ценных
   бумаг,   полномочия   которого  подтверждены   в   соответствии   с
   законодательством Российской Федерации.
       16. Участник рынка ценных бумаг обязан в течение 7 рабочих дней
   со  дня,  следующего за днем получения от резидента или нерезидента
   документов  и  информации по рынку ценных бумаг, представить  их  в
   уполномоченный орган валютного контроля.
       17.  Участник  рынка  ценных  бумаг  представляет  документы  и
   информацию  по рынку ценных бумаг в уполномоченный орган  валютного
   контроля  путем  направления  заказного  почтового  отправления   с
   уведомлением   о  вручении  или  представления  непосредственно   в
   уполномоченный  орган  валютного контроля представителем  участника
   рынка   ценных   бумаг,   полномочия   которого   подтверждены    в
   соответствии с законодательством Российской Федерации.
       Днем представления запрошенных документов и информации по рынку
   ценных бумаг считается:
       для документов и информации по рынку ценных бумаг, направленных
   заказным  почтовым отправлением с уведомлением о вручении,  -  дата
   направления  заказного  почтового  отправления  с  уведомлением   о
   вручении;
       для   документов   и   информации  по   рынку   ценных   бумаг,
   представленных   в   уполномоченный   орган   валютного    контроля
   непосредственно,  -  дата,  указанная  в  отметке   уполномоченного
   органа  валютного контроля о принятии документов  и  информации  по
   рынку ценных бумаг.
       18. Документы и информация по рынку ценных бумаг представляются
   участником  рынка  ценных  бумаг в уполномоченный  орган  валютного
   контроля  в  том  виде,  в котором они были представлены  участнику
   рынка ценных бумаг резидентом или нерезидентом.
       19. Резиденты и нерезиденты представляют участнику рынка ценных
   бумаг  документы и информацию по рынку ценных бумаг в  соответствии
   с   правилами   о   представлении   резидентами   и   нерезидентами
   подтверждающих  документов и информации при осуществлении  валютных
   операций  агентам валютного контроля, утвержденными  Правительством
   Российской Федерации.
   
                  IV. Передача в уполномоченный орган
       валютного контроля информации о нарушении актов валютного
         законодательства Российской Федерации и актов органов
        валютного регулирования или об открытии счета (вклада)
         в банке за пределами территории Российской Федерации
   
       20.  Центральный банк Российской Федерации как орган  валютного
   контроля,  Федеральная  таможенная  служба,  Федеральная  налоговая
   служба   и  участники  рынка  ценных  бумаг  как  агенты  валютного
   контроля   при  наличии  информации  о  нарушении  актов  валютного
   законодательства  Российской Федерации и  актов  органов  валютного
   регулирования или об открытии счета (вклада) в банке  за  пределами
   территории Российской Федерации передают предусмотренную  частью  9
   статьи  23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном
   контроле"  информацию в уполномоченный орган валютного контроля  на
   бумажном носителе за подписью уполномоченного должностного  лица  в
   течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем ее выявления.
       21.  В  случае  передачи  информации,  указанной  в  пункте  20
   настоящих    Правил,   с   использованием   электронных   носителей
   информации   Центральный  банк  Российской  Федерации,  Федеральная
   таможенная  служба, Федеральная налоговая служба и участники  рынка
   ценных  бумаг заключают с уполномоченным органом валютного контроля
   соглашение   о   порядке  передачи  информации   с   использованием
   электронных носителей информации.
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
Разное