ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 9 января 2007 г. N 01-06/15
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИННАДЗОР
Частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ
"О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрена
передача органами и агентами валютного контроля информации органу
валютного контроля, уполномоченному применять санкции за нарушение
актов валютного законодательства Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования. Передача указанной информации
должна осуществляться на федеральном уровне.
В связи с этим прошу информацию о нарушениях резидентами и
нерезидентами актов валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящих в
компетенцию таможенных органов, направлять в Управление валютного
контроля ФТС России по коммуникационным каналам связи в
электронном виде в формате файлов MS Excel по форме, приведенной в
Приложении, в 3-дневный срок со дня обнаружения данных нарушений.
Заместитель Руководителя,
генерал-майор
таможенной службы
В.М.МАЛИНИН
ИНФОРМАЦИЯ
О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ
(ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ) АКТОВ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
----T-------T-------T---T---T-------T----T-------T----------T------T------T---¬
¦ N ¦Наиме- ¦Наиме- ¦ИНН¦Код¦Место ¦Юри-¦Почто- ¦Содержание¦Дата ¦Сумма ¦Код¦
¦п/п¦нование¦нование¦ ¦ре-¦госу- ¦ди- ¦вый ¦нарушения ¦совер-¦неза- ¦ва-¦
¦ ¦терри- ¦ЮЛ/ ¦ ¦ги-¦дарст- ¦чес-¦(факти-¦с указа- ¦шения ¦конной¦лю-¦
¦ ¦тори- ¦Ф.И.О. ¦ ¦она¦венной ¦кий ¦ческий)¦нием нару-¦неза- ¦валют-¦ты ¦
¦ ¦ального¦ФЛ ¦ ¦ ¦регист-¦ад- ¦адрес ¦шенного ¦конной¦ной ¦ ¦
¦ ¦тамо- ¦ ¦ ¦ ¦рации ¦рес ¦ЮЛ/Ад- ¦норматив- ¦валют-¦опера-¦ ¦
¦ ¦женного¦ ¦ ¦ ¦ЮЛ/ ¦ЮЛ ¦рес ¦ного пра- ¦ной ¦ции ¦ ¦
¦ ¦органа ¦ ¦ ¦ ¦Данные ¦ ¦места ¦вового ак-¦опера-¦или ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о доку-¦ ¦житель-¦та (статьи¦ции ¦нару- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менте, ¦ ¦ства ФЛ¦акта ва- ¦или ¦шения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удосто-¦ ¦ ¦лютного ¦нару- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веряю- ¦ ¦ ¦законода- ¦шения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щем ¦ ¦ ¦тельства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лич- ¦ ¦ ¦пункт акта¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦органа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЛ ¦ ¦ ¦валютного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+-------+---+---+-------+----+-------+----------+------+------+---+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦12 ¦
+---+-------+-------+---+---+-------+----+-------+----------+------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------+-------+---+---+-------+----+-------+----------+------+------+----
Примечание: В графе "Код региона" указываются первые два знака
кода территории по Общероссийскому классификатору объектов
административно-территориального деления (ОКАТО) в соответствии с
юридическим адресом юридического лица и адресом места жительства
физического лица.
|
