ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 7 октября 2002 г. N 30-0-12/1285
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ N 161-П ОТ 28.11.2001
В связи с поступающими в Банк России запросами по разъяснению
порядка предоставления кредитными организациями в уполномоченный
орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем", определенного Положением Банка России N 161-П
от 28.11.2001, сообщаем.
С 1 июля 2002 г. вступил в действие Федеральный закон N
129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических
лиц". При заполнении реквизитов DBF - файла, содержащего сведения
об операциях, подлежащих контролю, необходимо указывать в полях
RG0, RG1, RG2 и RG3 основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу в соответствии с
Федеральным законом N 129-ФЗ, или регистрационный номер
юридического лица, присвоенный регистрационными палатами местных
органов власти, при отсутствии у юридического лица ОГРН на момент
передачи сведений.
При представлении сведений в уполномоченный орган кредитными
организациями необходимо установить (увеличить) размер полей RG0,
RG1, RG2 и RG3 DBF - файла - 13 байт для указания всех 13
разрядов ОГРН или значащих разрядов регистрационных номеров
юридических лиц, присвоенных регистрационными палатами местных
органов власти до вступления в действие Федерального закона N
129-ФЗ.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
|
