Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
02.08.2016
USD
65.96
EUR
73.65
CNY
9.93
JPY
0.64
GBP
87.29
TRY
22.17
PLN
16.92
 

ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 06.11.2002 N 149-Т В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 30.10.2001 N 127-Т И ОТ 01.02.2002 N 12-Т

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                                 ПИСЬМО
                      от 6 ноября 2002 г. N 149-Т
   
            В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
              ОТ 30.10.2001 N 127-Т И ОТ 01.02.2002 N 12-Т
   
       Центральный банк Российской Федерации в дополнение к указаниям
   оперативного характера от 30 октября 2001 г.   N 127-Т  "О  мерах,
   предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" и
   от  1  февраля  2002  г.   N  12-Т   "О мерах,  предпринимаемых во
   исполнение  резолюций Совета Безопасности ООН" направляет Перечень
   лиц,  признанных поддерживающими и финансирующими террористическую
   деятельность.
       Доведите содержание настоящего письма  до  сведения  кредитных
   организаций   для   использования   в   работе  в  соответствии  с
   действующим законодательством Российской Федерации.
   
                                                         Председатель
                                                         С.М.ИГНАТЬЕВ
   
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                    к указанию оперативного характера
                                          от 6 ноября 2002 г. N 149-Т
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
            ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ И ФИНАНСИРУЮЩИМИ
                     ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
   
       1. Mounir  El  Motassadeq;  DOB  <1>:  3 April 1974;  POB <2>:
   Marrakech, Morocco.
       2. Said   Bahaji;   DOB:   15   July   1975;  POB:  Haselunne,
   Niedersachsen, Germany.
       3. Ramzi Mohamed Abdellah Omar;  DOB:  16 September 1973; POB:
   Khartoum, Sudan.
       Aka <3>:
       - Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh;
       - Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah Sowie;
       - Ramzi Bin Al Sheibh;
       D/POB: 5 January 1972 in Hadramwat, Yemen.
       4. Zakariya   Essabar;  DOB:  4  March  1977;  POB:  Essouria,
   Morocco.
       5. Tunisian  Combat  Group,  aka  Jama'a  Combattante tunisien
   (JCT), Groupe Combatant Tunisien, Tunisian Combatant Group.
       6. Jemaah  Islamiya  (the organization founded by <4> Abdullah
   Sungkar).
       7. Global  Relief  Foundation,  aka  Fondation Secours Mondial
   (FSM), aka Secours mondial de France (SEMONDE).
       Offices in the United States <5>:
       P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60445, U.S.A.
       Foreign offices <6>:
       Foundation Secours Mondial
       (aka Secours mondial de France (SEMONDE));
       (aka Foundation Secours Mondial - Belgigue a.s.b.l.);
       (aka Foundation Secours Mondial v.z.w.);
       (aka FSM);
       (aka Strichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w.);
       (aka Foundation Secours Mondial - Kosova);
       (aka Foudation Secours Mondial "World Relief").
       Additional Addresses <7>:
       1) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France;
       2) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium;
       3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium;
       4) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium;
       5) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia;
       6) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia;
       7) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;
       8) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo;
       9) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box
   2892, Tirana, Albania;
       10) House  267,  Street  No.  54,  Sector  F-11/4,  Islamabad,
   Pakistan;
       11) Saray Cad. No. 37, B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler,
   Turkey.
       Other Foreign Locations <8>:
       Afghanistan
       Azerbaijan
       Bangladesh
       Chechnya (Russia)
       China
       Eritrea
       Ethiopia
       Georgia
       India
       Ingushetia (Russia)
       Iraq
       Jordan
       Kashmir
       Lebanon
       Sierra Leone
       Somalia
       Syria
       West Bank and Gaza.
       U.S. Federal Employer Identification Number <9>: 36-3804626.
       V.A.T. Number <10>: BE 454,419,759.
       --------------------------------
       <1> DOB - дата рождения...
       <2> POB - место рождения...
       <3> Aka - также известен как...
       <4> the organization founded by - организация основана...
       <5> Offices in the United States - филиалы и представительства
   в США...
       <6> Foreign     offices     -     иностранные     филиалы    и
   представительства...
       <7> Additional Addresses - дополнительные адреса...
       <8> Other Foreign Locations - иные иностранные территории,  на
   которых расположена данная организация...
       <9> U.S.  Federal Employer Identification Number - федеральный
   идентификационный номер работодателя в США...
       <10> V.A.T.  Number  -  идентификационный  номер   плательщика
   налога на добавленную стоимость в США...
   
   


Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
02.08.2016
USD
65.96
EUR
73.65
CNY
9.93
JPY
0.64
GBP
87.29
TRY
22.17
PLN
16.92
Разное