Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 30.10.2001 N 127-Т О МЕРАХ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ США ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                                 ПИСЬМО
                     от 30 октября 2001 г. N 127-Т
   
             О МЕРАХ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ США ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
                       ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
   
       (с изм., внесенными письмами ЦБ РФ от 28.11.2001 N 136-Т,
              от 27.12.2001 N 166-Т, от 11.04.2002 N 44-Т,
              от 20.05.2002 N 66-Т,  от 20.08.2002 N 116-Т,
              от 20.09.2002 N 127-Т, от 06.11.2002 N 149-Т,
              от 26.11.2002 N 157-Т, от 04.12.2002 N 168-Т)
   
       Настоящим Банк  России  доводит  до сведения информацию о том,
   что 23 сентября 2001  года  Президент  США  Джордж  У.  Буш  издал
   Исполнительный   Указ  N  13224  (далее  -  Указ)  о  блокировании
   имущества террористов и их сторонников на территории США,  а также
   о введении запрета на все деловые и финансовые операции с ними.
       В соответствии с Указом заморожены находящиеся  на  территории
   США активы террористов, террористических организаций, их спонсоров
   и сторонников, а также наложен запрет на все финансовые операции с
   ними,   в   том   числе   взносы  и  безвозмездные  пожертвования,
   адресованные  или  предназначенные  террористам  (списки  лиц,   в
   отношении которых принимаются вышеперечисленные меры, приводятся в
   Приложениях к настоящему письму).
       Запрет на  финансовые операции с террористами распространяется
   на граждан США,  лиц,  имеющих постоянный вид на жительство в США,
   на   любые  компании  и  другие  организации  в  США,  включая  их
   зарубежные отделения.
       Кроме того, США могут ввести финансовые санкции (замораживание
   активов,  запрет на проведение  операций,  ограничение  доступа  к
   финансовым услугам и иные меры,  отвечающие национальным интересам
   США) в отношении иностранных физических и юридических лиц, которые
   поддерживают  террористов,  имеют  связи  с  ними или отказываются
   замораживать принадлежащие террористам активы.
       Государственные органы  США  в  соответствии  с  Указом должны
   принимать  все  необходимые   усилия   для   установления   режима
   сотрудничества   и   координации   с   другими  странами  в  целях
   предотвращения   актов   терроризма,   лишения    террористических
   организаций  доступа  к источникам финансирования,  а также обмена
   данными о  финансовой  деятельности,  осуществляемой  в  поддержку
   терроризма.
       Доведите содержание настоящего письма  до  сведения  кредитных
   организаций   для   использования   в   работе  в  соответствии  с
   действующим законодательством Российской Федерации.
   
                                                         Председатель
                                                   Центрального банка
                                                 Российской Федерации
                                                        В.В.ГЕРАЩЕНКО
   
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                    к указанию оперативного характера
                                        от 30 октября 2001 г. N 127-Т
   
                              СПИСОК ЛИЦ,
               ВЫПУЩЕННЫЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ
                      УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА США N 13224
   
       (с изм., внесенными письмами ЦБ РФ от 28.11.2001 N 136-Т,
              от 27.12.2001 N 166-Т, от 11.04.2002 N 44-Т,
              от 20.05.2002 N 66-Т,  от 20.08.2002 N 116-Т,
              от 20.09.2002 N 127-Т, от 06.11.2002 N 149-Т,
              от 26.11.2002 N 157-Т, от 04.12.2002 N 168-Т)
   
       1. Al Qaida/Islamic Army.
       2. Abu Sayyaf Group.
       3. Armed Islamic Group (GIA).
       4. Harakat ul-Mujahidin (HUM).
       5. Al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad).
       6. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU).
       7. Asbat al-Ansar.
       8. Salafist Group for Call and Combat (GSPC).
       9. Libyan Islamic Fighting Group.
       10. Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI).
       11. Islamic Army of Aden.
       12. Usama bin Laden.
       13. Muhammad Atif (aka, Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri).
       14. Sayf al-Adl.
       15. Shaykh Sai'id (aka, Mustafa Muhammad Ahmad).
       16. Abu  Hafs  the  Mauritanian  (aka,  Mahfouz Ould al-Walid,
   Khalid Al-Shanqiti).
       17. Ibn Al-Shaykh al-Libi.
       18. Abu Zubaydah (aka, Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq).
       19. Abd al-Hadi al-Iraqi (aka, Abu Abdallah).
       20. Ayman al-Zawahiri.
       21. Thirwat Salah Shihata.
       22. Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad (aka, Fathi, Amr al-Fatih).
       23. Muhammad Salah (aka, Nasr Fahmi Nasr Hasanayn).
       24. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.
       25. Wafa Humanitarian Organization.
       26. Al Rashid Trust.
       27. Mamoun Darkazanli Import - Export Company.
   
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                    к указанию оперативного характера
                                        от 30 октября 2001 г. N 127-Т
   
                              СПИСОК ЛИЦ,
                  ВЫПУЩЕННЫЙ В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ
             К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА США N 13224
   
       Организации:
       1. AL-HAMATI        SWEETS        BAKERIES,       Al-Mukallah,
   HadhramawtGovernorate, Yemen.
       2. AL-NUR HONEY PRESS SHOPS (a.k.a.  <1> AL-NUR HONEY CENTER),
   Sanaa, Yemen.
       3. AL-SHIFA  HONEY  PRESS  FOR  INDUSTRY  AND  COMMERCE,  P.O.
   Box8089,  Al-Hasabah,  Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas
   Station,  Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar,
   Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.
       4. JAISH-I-MOHAMMED (a.k.a. ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.
       5. JAMYAH    TAAWUN    AL-ISLAMIA    (a.k.a.    SOCIETY     OF
   ISLAMICCOOPERATION)   (a.k.a.  JAMIYAT  AL  TAAWUN  AL  ISLAMIYYA)
   (a.k.a. JIT), Qandahar City, Afghanistan.
       6. RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education
   Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.
       Физические лица:
       1. AGHA,  Haji  Abdul  Manan  (a.k.a.  SAIYID,  Abd AI-Manam);
   Pakistan.
       2. AL-HAMATI, Muhammad (a.k.a. AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq)
   (a.k.a. AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen.
       3. AL-HAQ,   Amin  (a.k.a.  AMIN,  Muhammad;  a.k.a.  AH  HAQ,
   Dr. Amin;  UL-HAQ,  Dr.  Amin);  DOB <2>:  1960; POB <3>: Nangahar
   Province, Afghanistan.
       4. AL-JADAWI, Saqar; DOB: 1965.
       5. AL-KADR,    Ahmad   Said   (a.k.a.   AL-KANADI,   Abu   Abd
   Al-Rahman); DOB: 01 March 1948; POB: Cairo, Egypt.
       6. AL-QADI,   Yasin  (a.k.a.  KADI,  Shaykh  Yassin  Abdullah)
   (a.k.a. KAHDI, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia.
       7. AL-SHARIF, Sad; DOB: 1969; POB: Saudi Arabia.
       8. BIN MARWAN, Bilal; DOB: 1947.
       9. BIN   MUHAMMAD,   Ayadi   Chafiq   (a.k.a.   AYADI  SHAFIQ,
   BenMuhammad) (a k.a.  AYADI CHAFIK,  Ben Muhammad) (a.k.a.  AIADI,
   Ben  Muhammad)  (a.k.a. AIADY,  Ben  Muhammad),  HeleneMeyer  Ring
   10-1415-80809, Munich,  Germany;  129  Park  Road,  NW8,   London,
   England;  28  Chausse  Di  Lille,  Moscron,  Belgium;  Darvingasse
   1/2/58-60, Vienna,  Austria;  Tunisia;  DOB: 21 January 1963; POB:
   Safais (Sfax), Tunisia.
       10. DARKAZANLI,  Mamoun,  Uhlenhorster Weg 34,  Hamburg, 22085
   Germany; DOB: August 4, 1958; POB: Aleppo, Syria; Passport No <4>:
   1310636262 (Germany).
       11. HIJAZI,  Riad (a.k.a.  HIJAZI,  Raed M.) (a.k.a. AL-HAWEN,
   Abu-Ahmad) (a.k.a.  AL-MAGHRIBI, Rashid  (The  Moroccan))  (a.k.a.
   AL-AMRIKI, Abu-Ahmad    (The    American))    (a.k.a.   AL-SHAHID,
   Abu-Ahmad), Jordan;  DOB:  1968; POB: California, U.S.A.; SSN <5>:
   548-91-5411.
       12. LADEHY  ANOY,  Mufti  Rashid  Ahmad   (a.k.a.   LUDHIANVI,
   MuftiRashid Ahmad) (a.k.a.  AHMAD,  Mufti Rasheed) (a.k.a.  WADEHY
   ANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan.
       13. UTHMAN,  Omar  Mahmoud (a.k.a.  AL-FILISTINI,  Abu Qatada)
   (a.k.a.  TAKFIRI,  Abu Umr) (a.k.a.  ABU UMAR,  Abu Omar)  (a.k.a.
   UTHMAN,  Al-Samman) (a.k.a.  UMAR, Abu Umar) (a.k.a. UTHMAN, Umar)
   (a.k.a.  ABU ISMAIL), London, England; DOB: 30 Desember 1960 or 13
   December 1960.
       14. YULDASHEV, Tohir (a.k.a. YULDASHEV, Takhir), Uzbekistan.
       15. ZIA,  Mohammad  (a.k.a.  ZIA,  Ahmad);  c/o Ahmed Shah s/o
   Painda Mohammad al-Karim Set,  Peshawar, Pakistan; c/o AlamGeneral
   Store Shop 17,  Awami Market,  Peshawar,  Pakistan; c/o Zahir Shah
   s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan.
       16. Abdullah   Ahmed   Abdullah  (a.k.a.  ABU  MARIAM;  a.k.a.
   AL-MASRI, Abu Mohamed;  a.k.a.  SALEH), Afghanistan; DOB 1963; POB
   Egypt; citizen <6> Egypt.
       17. Muhsin Musa Matwalli Atwah (a.k.a.  ABDEL  RAHMAN;  a.k.a.
   ABDUL RAHMAN;  a.k.a.  AL-MUHAJIR,  Abdul Rahman; a.k.a. AL-NAMER,
   Mohammed K.A.),  Afghanistan; DOB 19 June 1964; POB Egypt; citizen
   Egypt.
       18. Anas al-Liby  (a.k.a.  AL-LIBI,  Anas;  a.k.a.  AL-RAGHIE,
   Nazih;  a.k.a.  AL-RAGHIE,  Nazih  Abdul Hamed;  a.k.a.  AL-SABAI,
   Anas), Afghanistan; DOB 30 Mar 1964; alt. <7> DOB 14 May 1964; POB
   Tripoli, Libya; citizen Libya.
       19. Ahmed Khalfan  Ghailani  (a.k.a.  "AHMED  THE  TANZANIAN";
   a.k.a. "FOOPIE";  a.k.a.  "FUPI";  a.k.a.  AHMAD, Abu Bakr; a.k.a.
   AHMED,  A;  a.k.a.  AHMED,  Abubakar;  a.k.a.  AHMED, Abubakar K.;
   a.k.a. AHMED, Abubakar Khalfan; a.k.a. AHMED, Abubakary К.; a.k.a.
   AHMED,  Ahmed Khalfan;  a.k.a. ALTANZANI, Ahmad; a.k.a. ALI, Ahmed
   Khalfan; a.k.a.  BAKR,  Abu;  a.k.a.  GHAILANI,  Abubakary Khalfan
   Ahmed;  a.k.a.  GHAILANI,  Ahmed;  a.k.a. GHILANI, Ahmad Khalafan;
   a.k.a.  HUSSEIN,  Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; a.k.a. KHABAR,
   Abu; a.k.a. KHALFAN, Ahmed; a.k.a. MOHAMMED, Shariff Omar); DOB 14
   Mar 1974;  alt. DOB 13 Apr. 1974; alt. DOB 14 Apr 1974; alt. DOB 1
   Aug 1970; POB Zanzibar, Tanzania; citizen Tanzania.
       20. Ahmed    Mohammed    Hamed    Ali    (a.k.a.   ABDUREHMAN,
   AhmedMohammed;  a.k.a.  ABU  FATIMA;  a.k.a.  ABU  ISLAM;   a.k.a.
   ABUKHADIIJAH; a.k.a.  AHMED  HAMED;  a.k.a.  Ahmed  The  Egyptian;
   a.k.a.  AHMED, Ahmed; a.k.a. AL-MASRI, Ahmad; a.k.a. AL-SURIR, Abu
   Islam; a.k.a.  ALI,  Ahmed Mohammed;  a.k.a.  ALI,  Hamed;  a.k.a.
   HEMED,  Ahmed;  a.k.a.  SHIEB, Ahmed; a.k.a. SHUAIB), Afghanistan;
   DOB 1965; POB Egypt; citizen Egypt.
       21. Fazul Abdullah Mohammed  (a.k.a.  ABDALLA,  Fazul;  a.k.a.
   ADBALLAH, Fazul;  a.k.a.  AISHA,  Abu;  a.k.a. AL SUDANI, AbuSeif;
   a.k.a. ALI, Fadel Abdallah Mohammed; a.k.a. FAZUL, Abdalla; a.k.a.
   FAZUL,  Abdallah;  a.k.a.  FAZUL, Abdallah Mohammed; a.k.a. FAZUL,
   Haroon; a.k.a. FAZUL, Harun; a.k.a. HAROON; a.k.a. HAROUN, Fadhil;
   a.k.a. HARUN;  a.k.a.  LUQMAN, Abu; a.k.a. MOHAMMED, Fazul; a.k.a.
   MOHAMMED,  FazulAbdilahi;  a.k.a. MOHAMMED, Fouad; a.k.a. MUHAMAD,
   FadilAbdallah); DOB 25 Aug 1972; alt. DOB 25 Dec 1974; alt. DOB 25
   Feb 1974;  POB Moroni,  Comoros  Islands;  citizen  Comoros;  alt.
   Citizen Kenya.
       22. Mustafa Mohamed Fadhil (a.k.a.  AL MASRI,  Abd  Al  Wakil;
   a.k.a. AL-NUBI,  Abu; a.k.a. ALI, Hassan; a.k.a. ANIS, Abu; a.k.a.
   ELBISHY, Moustafa Ali; a.k.a. FADIL, MustafaMuhamad; a.k.a. FAZUL,
   Mustafa; a.k.a.  HUSSEIN; a.k.a. JIHAD, Abu; a.k.a. KHALID; a.k.a.
   MAN, Nu;  a.k.a MOHAMMED, Mustafa; a.k.a. YUSSRR, Abu); DOB 23 Jun
   1976; POB Cairo,  Egypt; citizen Egypt; alt. Citizen Kenya; Kenyan
   ID No. 12773667; Serial No. 201735161.
       23. Sheikh Ahmed Salim Swedan (a.k.a.  Ahmed the Tall;  a.k.a.
   ALLY, Ahmed;  a.k.a.  BAHAMAD;  a.k.a.  BAHAMAD,   Sheik;   a.k.a.
   BAHAMADI, Sheikh;  a.k.a.  SUWEIDAN,  Sheikh  Ahmad Salem;  a.k.a.
   SWEDAN, Sheikh;  a.k.a.  SWEDAN,  Sheikh Ahmed Salem);  DOB 9  Apr
   1969; alt. DOB 9 Apr 1960; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya.
       24. Fahid Mohammed Ally Msalam (a.k.a.  AL-KINI, Usama; a.k.a.
   ALLY, Fahid Mohammed;  a.k.a.  MSALAM,  Fahad Ally; a.k.a. MSALAM,
   Fahid Mohammed Ali; a.k.a. MSALAM, Mohammed Ally; a.k.a. MUSALAAM,
   Fahid Mohammed Ali;  a.k.a.  SALEM,  FahidMuhamad Ali); DOB 19 Feb
   1976; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya.
       25. Abdul Rahman Yasin (a.k.a.  TAHA,  Abdul Rahman S.; a.k.a.
   TAHER,  Abdul Rahman S.;  a.k.a.  YASIN, Abdul Rahman Said; a.k.a.
   YASIN, Aboud);  DOB 10 Apr 1960;  POB Bloomington, Indiana U.S.A.;
   SSN 156-92-9858 (U.S.A.); Passport No. 27082171 (U.S.A. [issued 21
   Jun 1992 in Amman,  Jordan]);  alt.  Passport No. M0887925 (Iraq);
   citizen U.S.A.
       26. Khalid   Shaikh   Mohammed   (a.k.a.  ALI,  Salem;  a.k.a.
   BINKHALID, Fahd Bin Adballah;  a.k.a.  HENIN, Ashraf RefaatNabith;
   a.k.a. WADOOD,  Khalid  Adbul);  DOB 14 Apr 1965;  alt.  DOB 1 Mar
   1964; POB Kuwait; citizen Kuwait.
       27. Abdelkarim   Hussein   Mohamed  al-Nasser;  POB  Al  Ihsa,
   SaudiArabia; citizen Saudi Arabia.
       28. Ahmad  Ibrahim  al-Mughassil  (a.k.a.  ABU  OMRAN;  a.k.a.
   AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim);  DOB 26 Jun  1967;  POB  Qatif-Babal
   Shamal, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia.
       29. Ali Saed bin Ali  el-Hoorie  (a.k.a.  AL-HOURI,  Ali  Saed
   BinAli;  a.k.a. EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali); DOB 10 Jul 1965; alt.
   DOB 11 Jul 1965,  POB El Dibabiya,  Saudi  Arabia;  citizen  Saudi
   Arabia.
       30. Ibrahim Salih Mohammed al-Yacoub;  DOB 16  Oct  1966;  POB
   Tarut, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia.
       31. Ali Atwa (a.k.a.  BOUSLIM,  Ammar Mansour;  a.k.a.  SALIM,
   Hassan Rostom), Lebanon; DOB 1960; POB Lebanon; citizen Lebanon.
       32. Hasan Izz-al-Din (a.k a.  GARBAYA,  AHMED;  a.k.a.  SA-ID;
   a.k.a SALWWAN,  Samir),  Lebanon;  DOB 1963;  POB Lebanon; citizen
   Lebanon.
       33. Imad Fayez Mugniyah (a.k.a.  MUGHNIYAH, Imad Fayiz; a.k.a.
   MUGHNIYAH, Imad Fa'iz);  Senior Intelligence Officer of HIZBALLAH;
   DOB  07 Dec 1962;  POB Tayr Dibba,  Lebanon;  Passport No.  432298
   (Lebanon).
       --------------------------------
       <1> a.k.a. - также известен как...
       <2> DOB - дата рождения.
       <3> POB - место рождения.
       <4> Номер паспорта.
       <5> Номер социального страхования.
       <6> citizen - гражданин.
       <7> alt. - либо.
   
   


Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
Разное