Постановление Президиума Верховного Суда Республики Татарстан
от 4 ноября 1999 г.
------------------------------------------------------------------
(извлечение)
Вахитовским районным судом г. Казани 6 января 1999 г.
Ишкуватов А.Х. осужден по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Он признан виновным в занятии незаконной банковской
деятельностью, совершенном организованной группой при следующих
обстоятельствах.
19 января 1993 г. в г. Казани собранием учредителей был
утвержден устав акционерного общества открытого типа Чекового
инвестиционного научно - технического и промышленного фонда
(ЧИНТПФ) "Регион", а 22 апреля 1993 г. фонд "Регион" был
зарегистрирован в Министерстве финансов Республики Татарстан.
В 1993 году Ишкуватовы А.Х. и Альберт образовали небанковское
кредитно - финансовое учреждение под условным названием "Компания
Крис", состоявшее из отдельных субъектов налогообложения: ООО
"Пресса-Крис", АООТ "Рекламное агентство Крис", ТОО "Газета Крис"
и др.
В составе компании "Крис" осуществлял свою деятельность и фонд
"Регион".
Первоначально фонд "Регион" действовал как специализированный
инвестиционный фонд приватизации, аккумулировавший
приватизационные чеки граждан.
В 1994 - 1995 гг. Ишкуватовы путем скупки акций у других
акционеров фонда завладели более чем половиной акций и, таким
образом, контрольным пакетом акций фонда "Регион".
Далее Ишкуватов А.Х. по предварительному сговору с лицом,
уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное
производство, с целью получения неконтролируемого дохода,
используя фонд "Регион", фактическим руководителем которого он
являлся с мая 1996 г., в нарушение требований Федерального закона
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от
2 декабря 1990 г. и инструкции Банка России от 27 сентября 1996 г.
No. 49 "О порядке регистрации кредитных организаций и
лицензирования банковской деятельности" с 1 января по 25 августа
1997 г. осуществлял незаконную банковскую деятельность по
привлечению денежных средств физических лиц на условиях срочности
и возвратности, маскируя ее притворными сделками купли - продажи
облигаций Государственного сберегательного займа.
По состоянию на 25 августа 1997 г. фондом "Регион" были
заключены договоры купли - продажи облигаций Государственного
сберегательного займа с 400 вкладчиками на общую сумму 4254592211
неденоминированных рублей.
Компания "Крис", в состав которой входил и фонд "Регион", не
зарегистрировалась в Центральном банке Российской Федерации, не
получила лицензию и, не уплатив регистрационный сбор в сумме
207 млн. неденоминированных рублей, нанесла крупный ущерб
государству.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Республики Татарстан приговор оставила без изменения.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте
поставил вопрос об изменении судебных решений в части осуждения
Ишкуватова А.Х. по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Президиум Верховного суда Республики Татарстан 4 ноября
1999 г. протест удовлетворил, указав следующее.
Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным
организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц,
заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
преступлений.
Однако вывод суда о совершении Ишкуватовым А.Х. преступления в
составе организованной группы не подтвержден доказательствами,
изложенными в приговоре, и не мотивирован судом.
Как видно из приговора, между Ишкуватовым А.Х. и лицом,
уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное
производство, имелась лишь предварительная договоренность о
занятии незаконной банковской деятельностью, но судом не
установлено, в чем конкретно выражалась преступная деятельность
соучастника Ишкуватова А.Х.
При таких обстоятельствах действия Ишкуватова А.Х. подлежат
переквалификации с п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ на ч. 1 ст. 172 УК
РФ.
|
