Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.04.2015
USD
51.7
EUR
56.81
CNY
8.34
JPY
0.43
GBP
79.65
TRY
19.4
PLN
14.21
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГД ФС РФ ОТ 04.06.99 N 4040-II ГД О ПОВТОРНОМ РАССМОТРЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


               ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 4 июня 1999 г. N 4040-II ГД

              О ПОВТОРНОМ РАССМОТРЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
          "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
             АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
                 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
                    ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
                      ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"

       Рассмотрев повторно Федеральный закон "О внесении изменений  и
   дополнений  в  законодательные акты Российской Федерации в связи с
   принятием  Федерального  закона  "О  противодействии   легализации
   (отмыванию)   доходов,   полученных  незаконным  путем",  принятый
   Государственной Думой 21 октября 1998 года и  отклоненный  Советом
   Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 12 ноября
   1998 года,   учитывая   предложения    согласительной    комиссии,
   Государственная  Дума  Федерального  Собрания Российской Федерации
   постановляет:
       1. Принять   Федеральный   закон   "О   внесении  изменений  и
   дополнений в законодательные акты Российской Федерации в  связи  с
   принятием   Федерального  закона  "О  противодействии  легализации
   (отмыванию) доходов,  полученных  незаконным  путем"  в  редакции,
   предложенной согласительной комиссией.
       2. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации.
       3. Настоящее   Постановление   вступает  в  силу  со  дня  его
   принятия.

                                                         Председатель
                                                 Государственной Думы
                                                Федерального Собрания
                                                 Российской Федерации
                                                         Г.Н.СЕЛЕЗНЕВ






                                                               Проект

                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                           ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
          В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ
           С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
              ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
                           НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"

                                                               Принят
                                                Государственной Думой
                                                     4 июня 1999 года

       Статья 1. Статью 174  Уголовного кодекса  Российской Федерации
   (Собрание  законодательства   Российской  Федерации,  1996,  N 25,
   ст. 2954) дополнить примечаниями следующего содержания:
       "Примечания. 1. Лицо,         совершившее        преступление,
   предусмотренное  настоящей  статьей,  освобождается  от  уголовной
   ответственности,   если  оно  способствовало  его  раскрытию  либо
   добровольно  выдало  денежные   средства   или   иное   имущество,
   приобретенные  незаконным  путем,  и в его действиях не содержится
   состава иного преступления.
       2. Финансовыми  операциями  и  другими  сделками  с  денежными
   средствами  или  иным  имуществом  в  крупном  размере  признаются
   финансовые операции и другие сделки  с  денежными  средствами  или
   иным  имуществом,  сумма  которых превышает две тысячи минимальных
   размеров оплаты труда.".

       Статья 2.  Внести в Закон РСФСР "О  Государственной  налоговой
   службе   РСФСР"  (Ведомости  Съезда  народных  депутатов  РСФСР  и
   Верховного Совета РСФСР,  1991,  N 15,  ст.  492; Ведомости Съезда
   народных   депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного  Совета
   Российской Федерации,  1992, N 33, ст. 1912; N 34, ст. 1966; 1993,
   N 12, ст. 429) следующие изменения и дополнения:
       1. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
       "Статья 7.1.  В  целях противодействия легализации (отмыванию)
   доходов,  полученных незаконным путем,  государственные  налоговые
   инспекции:
       запрашивают и получают сведения  (документы,  материалы,  иные
   данные)  о  регистрации  операций  с денежными средствами или иным
   имуществом,  совершенных   физическим   лицом   в   наличной   или
   безналичной   форме    на   сумму,    равную    или    превышающую
   2 000  минимальных  размеров   оплаты   труда,   или   совершенных
   юридическим   лицом   на    сумму,    равную    или    превышающую
   20 000  минимальных  размеров  оплаты  труда,  а  также   сведения
   (документы,   материалы,  иные  данные)  о  клиентах,  совершивших
   указанные операции;
       получают сведения   (документы,  материалы,  иные  данные)  об
   операциях с денежными средствами или иным  имуществом,  подлежащих
   обязательному контролю;
       обобщают и   анализируют   полученные   сведения   (документы,
   материалы,  иные  данные).  В  необходимых  случаях направляют эти
   сведения в соответствующие  органы  предварительного  следствия  и
   органы дознания;
       контролируют порядок   проведения   операций    с    денежными
   средствами   или   иным   имуществом,  совершенных  физическими  и
   юридическими лицами.
       Государственная налоговая  служба Российской Федерации в целях
   противодействия  легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   незаконным  путем,  может  приостанавливать  операции  с денежными
   средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю,
   на срок до пяти дней.".
       2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
       "Статья 8.    Права   государственных   налоговых   инспекций,
   предусмотренные пунктами 1 - 7 статьи  7  Закона,  предоставляются
   должностным   лицам   этих  инспекций,  а  права,  предусмотренные
   пунктами 8 - 12 статьи 7  и  статьей  7.1  (за  исключением  части
   второй)  Закона,  -  только  начальникам государственных налоговых
   инспекций и их заместителям.
       Право приостанавливать  операции  с  денежными  средствами или
   иным  имуществом,  подлежащие  обязательному  контролю,  в   целях
   противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,  полученных
   незаконным    путем,     предоставляется     должностным     лицам
   Государственной налоговой службы Российской Федерации.".

       Статья 3.  Внести  в Закон Российской Федерации "О федеральных
   органах налоговой полиции" (Ведомости  Съезда  народных  депутатов
   Российской  Федерации  и  Верховного  Совета Российской Федерации,
   1993,  N 29,  ст. 1114;   Собрание   законодательства   Российской
   Федерации, 1995, N 51, ст. 4973) следующие дополнения:
       часть первую  статьи  2  дополнить  абзацем  пятым  следующего
   содержания:
       "борьба с  легализацией   (отмыванием)   доходов,   полученных
   незаконным путем.";
       часть первую  статьи  10  дополнить   пунктом   9   следующего
   содержания:
       "9) осуществлять контроль за порядком  проведения  операций  с
   денежными средствами или иным имуществом,  совершаемых физическими
   и юридическими лицами, в пределах своей компетенции.".

       Статья 4.  Статью  10 Таможенного кодекса Российской Федерации
   (Ведомости  Съезда  народных  депутатов  Российской  Федерации   и
   Верховного  Совета  Российской Федерации,  1993,  N 31,  ст. 1224)
   дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
       "9.1) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
   полученных   незаконным  путем,  контролируют  порядок  проведения
   операций с денежными средствами или иным  имуществом,  совершаемых
   физическими и юридическими лицами, в пределах своей компетенции;".

       Статья 5. Статью 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
   (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1996,  N  17,
   ст. 1918) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
       "10.1) в   целях   противодействия   легализации   (отмыванию)
   доходов,   полученных   незаконным   путем,  контролирует  порядок
   проведения операций с денежными средствами  или  иным  имуществом,
   совершаемых   физическими   и   юридическими  лицами,  являющимися
   профессиональными участниками рынка ценных бумаг;".

       Статья 6.  Внести   в   Кодекс   РСФСР   об   административных
   правонарушениях  (Ведомости Верховного Совета РСФСР,  1984,  N 27,
   ст.  909;  1985,  N 40, ст. 1398; 1986, N 23, ст. 638; 1987, N 23,
   ст.  800; N 24, ст. 839; N 27, ст. 961; 1988, N 12, ст. 341; N 31,
   ст. 1005; 1989, N 10, ст. 246; N 50, ст. 1477; 1990, N 1,  ст.  3;
   N 10,  ст.  287;  Ведомости  Съезда  народных  депутатов  РСФСР  и
   Верховного Совета РСФСР, 1990, N 21, ст. 232; 1991, N 15, ст. 494;
   1992,  N 3, ст. 86; Ведомости Съезда народных депутатов Российской
   Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,  1992,  N  16,
   ст.  838;  N 17,  ст.  894;  1993,  N 3,  ст.  97; N 32, ст. 1231;
   Собрание   законодательства  Российской  Федерации,  1995,  N  6,
   ст. 453;  N 11, ст. 939; N 18, ст. 1594;  N 26,  ст. 2397;  N  30,
   ст. 2865,  2866,  2869;  1996, N 3, ст. 140; N 22, ст. 2593; N 32,
   ст.  3843; N 33, ст. 3964; N 49, ст. 5496; 1997,  N 11,  ст. 1239;
   N 14,  ст.  1603;  N 24, ст. 2731; 1998, N 26,  ст.  3011;  N  31,
   ст. 3805; 1999, N 14, ст. 1651) следующие изменения и дополнения:
       1. Дополнить  Кодекс  статьями  156.3   -   156.6   следующего
   содержания:
       "Статья 156.3.   Неправомерный   отказ   или   уклонение    от
   предоставления  сведений  об  операциях с денежными средствами или
   иным имуществом

       Неправомерный отказ или уклонение должностного лица либо лица,
   выполняющего   управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной
   организации,   от   предоставления   суду,    прокурору,    органу
   предварительного  следствия,  органу  дознания или уполномоченному
   государственному  контролирующему  органу  сведений   (документов,
   материалов,  иных  данных) об операциях с денежными средствами или
   иным имуществом,  которые они вправе получить на  основаниях  и  в
   порядке,  установленных  федеральным  законом,  - влечет наложение
   штрафа в размере от двадцати до  пятидесяти  минимальных  размеров
   оплаты труда.

       Статья 156.4.   Нарушение   правил   бухгалтерского   учета  и
   отчетности и хранения документов бухгалтерского учета и отчетности

       Нарушение правил   бухгалтерского    учета    и    отчетности,
   обеспечивающих  полноту  и достоверность информации об операциях с
   денежными средствами или иным имуществом,  совершенное  работником
   организации, ответственным за их исполнение, -
       влечет наложение штрафа в размере от  двадцати  до  пятидесяти
   минимальных размеров оплаты труда.
       Неисполнение или    ненадлежащее    исполнение    обязанностей
   работником  организации,  ответственным за обеспечение сохранности
   документов  бухгалтерского  учета  и  отчетности,   повлекшее   их
   утрату, -
       влечет наложение штрафа в  размере  от  десяти  до  пятидесяти
   минимальных размеров оплаты труда.

       Статья 156.5.   Нарушение   правил   регистрации   операций  с
   денежными  средствами  или  иным  имуществом  и  правил   хранения
   регистрационных документов

       Нарушение работником организации правил регистрации операций с
   денежными средствами или иным имуществом,  а равно правил хранения
   регистрационных документов -
       влечет наложение штрафа в размере от  двадцати  до  пятидесяти
   минимальных размеров оплаты труда.

       Статья 156.6. Нарушение правил ведения кассовых операций

       Накопление в кассе наличных денег сверх установленных лимитов,
   а также неоприходование (неполное  оприходование)  наличных  денег
   или   нарушение   порядка   их  хранения,  совершенные  работником
   организации, уполномоченным на совершение таких операций, -
       влекут наложение   штрафа  в  размере  пятидесяти  минимальных
   размеров оплаты труда.".
       2. Статью 202 после цифр "156.2," дополнить цифрами "156.3,".
       3. Часть первую и пункт 1 части второй статьи 203  после  цифр
   "156," дополнить цифрами "156.3,".
       4. Часть  первую  статьи  214  после   слова   "государствам)"
   дополнить словами "и 156.3".
       5. В части  первой  статьи  224.2   цифры   "156.2"   заменить
   цифрами "156.2 - 156.6".

       Статья 7.  Внести  в статью 26 Федерального закона "О банках и
   банковской  деятельности"  (Ведомости  Съезда  народных  депутатов
   РСФСР и Верховного Совета РСФСР,  1990,  N 27,  ст.  357; Собрание
   законодательства  Российской  Федерации,  1996,  N  6,  ст.   492)
   следующие дополнения:
       часть вторую  после   слов   "арбитражным   судам   (судьям),"
   дополнить  словом  "прокурору,",  после  слов  "таможенным органам
   Российской Федерации"  дополнить  словами  ",  Федеральной  службе
   России  по валютному и экспортному контролю",  после слов "органам
   предварительного   следствия"   дополнить   словами   "и   органам
   дознания";
       часть третью   после   слова   "судам,"   дополнить    словами
   "прокурору,   государственным  налоговым  инспекциям,  Федеральной
   службе России по  валютному  и  экспортному  контролю  в  случаях,
   предусмотренных  законодательством  Российской Федерации,",  после
   слов "органам предварительного  следствия"  дополнить  словами  "и
   органам дознания".

       Статья 8.  Настоящий  Федеральный  закон  вступает  в  силу по
   истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

                                                            Президент
                                                 Российской Федерации



Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
30.04.2015
USD
51.7
EUR
56.81
CNY
8.34
JPY
0.43
GBP
79.65
TRY
19.4
PLN
14.21
Разное